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宁波高发: 董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-28 20:22:26

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（原标题：董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订））

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会设立审计委员会，作为董事会下设专门机构，负责监督及评估外部与内部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制等职责。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士，主任由该类人士担任。委员须具备财务、会计、审计等相关专业知识。会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。涉及关联交易时实行回避制度。审计委员会决议须报董事会审议，相关记录保存不少于十年。委员对违规决议负连带责任，但表决时明确异议并记载者可免责。本规则自董事会审议通过之日起生效。

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