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宁波高发: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 20:20:39

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保科学决策。公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长、副董事长各一人。董事任期三年，可连选连任。董事会行使《公司法》及《公司章程》赋予的职权，审议对外投资、资产处置、担保、关联交易等事项。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据需要随时召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等特定事项回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释。

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