白云山(00874.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议通知于2025年10月15日以书面及电邮方式发出，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《本公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。该议案已获董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

二至十七、审议通过关于修订《董事会审核委员会实施细则》《董事会提名与薪酬委员会实施细则》《董事会预算委员会实施细则》《关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》《募集资金管理办法》《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》《中小投资者单独计票管理办法》《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报工作制度》《审核委员会年报工作规程》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》《董事会成员多元化政策》等相关条款的议案，各项议案表决结果均为同意10票、反对0票、弃权0票。

十八、审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。

十九、审议通过关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。

上述部分议案具体内容详见上海证券交易所网站。董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。