中铝国际(02068.HK)：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告）

中铝国际工程股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三次会议，会议以现场结合视频通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李宜华主持。

会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，董事会同意该报告，并授权董事会秘书进行最终完善、定稿和发布。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

会议审议通过《关于调整和补充签订公司部分高级管理人员2025年度及任期经营业绩目标责任书的议案》。该议案已事先经董事会薪酬委员会审议通过。

会议审议通过《关于调整公司2025年度资本性支出计划的议案》。公司2025年度预计项目资本性支出计划由人民币10,877万元调整为12,196万元。其中，固定资产投资项目由8,899万元调整为11,877万元，具体包括固定资产零购项目由4,608万元调整为7,846万元，沈阳院展厅功能拓展项目由280万元调整为20万元，其余如设备更新、昆明院楼宇加固与修缮、沈阳院人才公寓改造等项目维持不变；数字化项目由1,460万元大幅调减至63万元，其中经营管理系统项目由750万元调至3万元，沈阳院数字化交付平台、贵阳院三维协同设计平台投资额调减为0，山东工程智慧工地项目保持60万元不变；科技创新资本化部分由518万元调整为256万元。此外，为满足西芒杜运维项目投资需求，拟新增项目外资本性支出19,800万元，用于固定资产零购。

上述各项议案均获全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。