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辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-28 19:34:40

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（原标题：辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订））

辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）规定，提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期三年，与董事会同期。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。委员会行使职权需符合《公司法》《公司章程》及相关规定，委员负有保密义务。会议应提前5天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释和修订。

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