（原标题：取消监事会; 建议修订公司章程及采纳新公司章程; 及 修订相关议事规则及若干公司制度）
上海復旦微電子集團股份有限公司（股份編號：1385）公告如下：
取消監事會。根據《公司法》及相關法規，董事會決議不再設置監事會，由董事會審計委員會行使監事會職權。監事會主席及監事職位隨之取消。現有第九屆監事會將在股東大會審議通過取消前繼續履行職責。《監事會議事規則》等相關制度將廢止。
建議修訂公司章程並採納新公司章程。新公司章程將（1）反映A股限制性股票激勵計劃實施後股本變動情況；（2）刪除監事會及監事相關章節，明確審計委員會承繼監事會職權，並規範條款表述；（3）符合上市規則及香港適用法例要求。新章程將取代現行章程，須經股東大會以特別決議案批准後生效。
修訂相關議事規則及公司制度。為完善治理結構，擬修訂《募集資金管理制度》、《關聯交易管理制度》、《對外投資管理制度》、《對外擔保管理制度》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》及《獨立董事工作制度》。該等修訂已獲董事會通過，待股東大會以普通決議案批准後生效。
載有新公司章程及制度詳情的通函將適時寄發股東。承董事會命，董事長張衛先生於2025年10月28日簽署本公告。
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