雍禾医疗(02279.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

雍禾醫療集團有限公司（股份代號：2279）根據董事會決議成立提名委員會，並於2025年10月28日修訂其職權範圍。提名委員會旨在物色、考慮及向董事會推薦合適人選出任董事，制定提名指引，並符合適用法律、法規及上市標準。

提名委員會由不少於三名成員組成，其中至少一名為不同性別的董事，大多數成員須為獨立非執行董事。董事會委任一名成員（須為董事會主席或獨立非執行董事）擔任主席。委員會每年至少舉行一次會議，可透過電子方式參與，法定人數為兩名成員，會議通知須提前七日發出，議程及文件須於會前三日寄發。

委員會成員各有一票投票權，決議以多數票通過，主席在票數相等時可投決定票。會議記錄由秘書負責，並於合理時間內發送全體成員審閱，簽署後作為議事程序的最終證明。書面決議案經全體成員簽署後與會議決議同等有效。

提名委員會可接觸管理層，獲取內部或外聘專業意見，公司須提供充足資源。高級管理層須及時提供資料，確保董事會能作出知情決定。委員會須向董事會主席及行政總裁諮詢董事甄選建議，定期評估職權範圍有效性，並向董事會報告決定或建議。

職責包括：檢討董事會架構、人數及組成，協助編製技能表；制定董事資格、獨立性及表現評估標準；物色合資格人選並提出任命或續聘建議；進行獨立非執行董事獨立性年度評核；制定董事會多元化政策；評估董事會技能平衡性；支持董事會表現評估。

提名委員會主席須出席股東週年大會，回應相關提問。職權範圍將根據監管要求更新，並刊載於港交所及公司官網。