华润燃气(01193.HK)：非执行董事及董事会委员会成员之委任内容摘要

（原标题：非执行董事及董事会委员会成员之委任）

華潤燃氣控股有限公司（股份代號：1193）董事會宣佈，張沈文先生獲委任為非執行董事及審核與風險管理委員會成員，自二零二五年十月二十八日起生效。

張沈文先生，現年五十七歲，於一九九四年加入華潤集團。自二零二五年七月起任華潤（集團）有限公司業務單元專職外部董事，並擔任華潤創業有限公司外部董事。歷任華潤電力控股有限公司執行董事、董事局副主席及高級副總裁，華潤新能源控股有限公司總經理，華潤微電子有限公司總經理，華潤網絡控股（香港）有限公司總經理，華潤數科控股有限公司副總經理，以及華潤置地有限公司副總裁等職務。在企業經營管理及投資兼併方面擁有豐富經驗。持有美國舊金山大學工商管理碩士學位。

本公司與張先生之間並無訂立服務合同，其任期無固定年限，須根據公司細則於股東週年大會輪值退任及膺選連任（如適用）。張先生不會從本公司收取董事袍金及其他形式的薪酬。

於本公告日期，張先生並無於本公司及╱或本公司的相聯法團的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上述披露外，張先生確認：(i) 過往三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職務；(ii) 並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務；(iii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東無任何關係；(iv) 無其他重要委任或專業資格。

除以上內容外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的事宜。

董事會對張先生接受任命表示歡迎。

於本公告日期，本公司董事包括執行董事楊平先生、秦艷女士、劉海燕先生；非執行董事葛路女士、李巍巍先生、張軍政先生、房昕先生及張沈文先生；獨立非執行董事黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及李博恩先生。