白云山(00874.HK)：广州白云山医药集团股份有限公司董事会成员多元化政策内容摘要

（原标题：广州白云山医药集团股份有限公司董事会成员多元化政策）

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會成員多元化政策

為提升公司治理水平，促進可持續發展，本公司根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關規定，制定《董事會成員多元化政策》，經2025年10月28日第九屆董事會第30次會議審議通過。

本公司相信董事會成員多元化有助提高公司表現，並將其視為實現戰略目標及可持續發展的關鍵元素。在設定董事會成員組合時，將綜合考慮性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期等因素，所有委任均以德才兼備為原則，並依據客觀標準評估候選人對董事會多元化的貢獻。

提名與薪酬委員會負責物色合資格董事人選，並在甄選過程中充分考慮多元化政策。候選人須符合法律法規及公司章程要求，具備履行職務所需知識與能力，並有助於形成合理的董事會專業結構。董事會應至少有一名不同性別的董事。

董事會成員的性別、年齡、服務年限、專業經驗等資料將於年度報告的企業管治報告中披露。提名與薪酬委員會負責監察政策實施情況，公司每年在企業管治報告中匯報董事會多元化狀況。

提名與薪酬委員會將適時檢討本政策有效性，提出修訂建議並提交董事會審批。本政策概要及檢討結果（包括目標達成進度）將每年於《企業管治報告》中披露。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
2025年10月28日