农业银行(01288.HK)：关于董事变动的公告内容摘要

（原标题：关于董事变动的公告）

中国农业银行股份有限公司关于董事变动的公告

委任独立非执行董事
王沛诗女士于2025年6月27日召开的2024年度股东大会上获选举为本行独立非执行董事，并于2025年6月23日召开的董事会会议上获选举为董事会审计委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员、关联交易控制委员会委员。本行已收到《国家金融监督管理总局关于王沛诗农业银行独立董事任职资格的批复》（金覆[2025]605号），王沛诗女士担任上述职务的任职资格已获核准并生效。其简历详见本行2025年6月6日发布的年度股东大会通函。

董事离任
梁高美懿女士因任期届满，不再担任本行独立非执行董事，同时不再担任董事会审计委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员、关联交易控制委员会主席及委员职务。梁高美懿女士确认与董事会无不同意见，亦无须知会股东及债权人的事项。董事会对其任职期间为本行发展所作贡献表示感谢。

董事会成员现状
截至本公告日期，本行执行董事为谷澍先生、王志恒先生和林立先生；非执行董事为周济女士、李蔚先生、刘晓鹏先生和张奇先生；独立非执行董事为吴联生先生、汪昌云先生、鞠建东先生、庄毓敏女士、张琦先生和王沛诗女士。