农业银行(01288.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单与其角色和职能）

中国农业银行股份有限公司董事会成员名单及其在各专门委员会中的任职情况如下：

执行董事：谷澍、王志恒、林立。

独立非执行董事：吴联生、汪昌云、鞠建东、庄毓敏、张琦、王沛诗。

非执行董事：周济、李蔚、刘晓鹏、张奇。

董事会设立七个专门委员会，分别为战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、关联交易控制委员会、美国区域机构风险委员会。

各董事在委员会中的任职情况（C表示主席，M表示成员）：

• 谷澍：战略规划与可持续发展委员会主席。
• 王志恒：“三农”金融与普惠金融发展委员会主席，并任战略规划与可持续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会成员。
• 林立：任“三农”金融与普惠金融发展委员会、美国区域机构风险委员会成员，并任战略规划与可持续发展委员会成员。
• 吴联生：任“三农”金融与普惠金融发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险管理与消费者权益保护委员会成员，以及美国区域机构风险委员会成员；提名与薪酬委员会主席。
• 汪昌云：任提名与薪酬委员会、审计委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、关联交易控制委员会成员；审计委员会主席。
• 鞠建东：任战略规划与可持续发展委员会、 “三农”金融与普惠金融发展委员会成员；提名与薪酬委员会主席。
• 庄毓敏：任战略规划与可持续发展委员会、提名与薪酬委员会成员；关联交易控制委员会主席。
• 张琦：任“三农”金融与普惠金融发展委员会、提名与薪酬委员会成员；关联交易控制委员会成员。
• 王沛诗：任审计委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、关联交易控制委员会、美国区域机构风险委员会成员；审计委员会主席。
• 周济：任战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委员会、提名与薪酬委员会成员。
• 李蔚：任“三农”金融与普惠金融发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会成员。
• 刘晓鹏：任战略规划与可持续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、美国区域机构风险委员会成员。
• 张奇：任“三农”金融与普惠金融发展委员会、审计委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、美国区域机构风险委员会成员。

本公告发布日期为2025年10月28日，地点为中国北京。