中石化油服(01033.HK)：第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）

中石化石油工程技术服务股份有限公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十次会议，会议由董事长吴柏志主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下事项：

一、通过公司2025年第三季度报告。该报告财务信息已获董事会审计委员会审议通过，并将于2025年10月29日在上交所网站及指定媒体披露。

二、通过关于修订《公司章程》及其附件暨取消监事会的议案。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、通过提名王敏生先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案。王敏生先生，51岁，正高级工程师，博士研究生毕业，现任中国石化集团公司石油工程技术研究院有限公司执行董事、总经理，中国石化石油工程技术研究院院长。其与公司董事、监事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，符合董事任职资格。该提名尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。若获批准，其任期自股东会通过之日起至第十一届董事会届满（预计2027年6月），不领取薪酬。

四、通过关于公司经理层成员2025年度和2025-2027年任期经营业绩考核责任书的议案。董事会同意相关考核指标，并授权董事长与经理层成员签署责任书。董事、总经理张建阔回避表决。该议案已获董事会薪酬委员会审议通过。

上述部分议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。