（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
上海联明机械股份有限公司于2025年10月28日召开第六届董事会第八次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年第三季度报告》，该报告已披露于上海证券交易所网站。同时审议通过《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》，为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，结合公司实际情况，对公司18项制度进行修订，包括《董事会秘书工作制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》《重大信息内部报告制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《子公司管理制度》《筹资管理制度》《企业财务管理规章制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《独立董事专门会议制度》。具体内容详见上海证券交易所网站。
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