中国银行(03988.HK)：海外监管公告-中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过伦敦分行发行的票据於伦敦证券交易所上市之通告内容摘要

（原标题：海外监管公告-中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过伦敦分行发行的票据於伦敦证券交易所上市之通告）

中国银行股份有限公司（股份代号：3988）发布公告，中国银行股份有限公司伦敦分行（“发行人”）在本行设立的40,000,000,000美元中期票据计划下发行以下票据：

• 于2028年到期的250,000,000英镑4.125%利率票据；
• 于2028年到期的1,500,000,000人民币1.92%利率票据。

上述票据统称为“票据”。本次发行依据中国银行已建立的中期票据计划进行。该票据已于2025年10月28日获准在伦敦证券交易所国际证券市场进行交易。

相关文件已提交至伦敦证券交易所国际证券市场，并在其官方网站www.londonstockexchange.com刊登。

本公告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布，仅作参考用途，不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。根据计划拟发行的票据未按照1933年美国联邦证券法（经修订）登记，且在符合若干例外情况下，不得在美国境内或向任何美国人士（按证券法S规例定义）或为其利益提出要约出售或进行出售。本公告不得直接或间接在美国境内分发。

中国银行董事会成员包括：葛海蛟、张辉、刘进、张勇、黄秉华、刘辉、师永彦、楼小惠、李子民、让·路易·埃克拉#、乔瓦尼·特里亚#、刘晓蕾#、张然#、高美懿#。其中，“*”代表非执行董事，“#”代表独立非执行董事。

公告日期为2025年10月28日，地点为中国北京。