中国金融租赁(02312.HK)：(1)董事调任;及(2)更换授权代表及法律程序文件代理人内容摘要

（原标题：(1)董事调任;及(2)更换授权代表及法律程序文件代理人）

中国金融租赁集团有限公司宣布以下事项：

一、董事调任
自2025年10月28日起，林彦军先生由非执行董事获调任为执行董事，并获委任为董事会投资委员会成员。林先生现年46岁，为I.N. Capital Limited创始合伙人及股东，专长于金融投资及服务，包括区块链及人工智能领域。他曾任职于瑞士信贷、巴克莱银行等国际投行，并曾任瑞士数字资产银行AMINA Bank AG亚洲区首席执行官及亚洲客户咨询委员会主席。林先生亦为Forestheaven Limited投资人及董事，该公司为潘渡金融有限公司之母公司；同时担任美国上市比特币挖矿公司灿谷董事会成员及薪酬委员会主席，并曾担任银杏资本有限公司董事长，持有香港证监会第4类及第9类牌照。林先生毕业于北京大学光华管理学院，拥有清华大学五道口金融学院EMBA学位，现任清华五道口金融EMBA香港校友会副会长等社会职务。

林先生将与公司订立无固定期限的服务合约，任期至其获委任后的首届股东周年大会为止，届时可膺选连任。其年度酬金为840,000港元，由董事会经薪酬委员会推荐厘定。林先生确认，除披露内容外，近三年未在其他上市公司任职，与公司董事、高管、主要股东无关联关系，且在公司及其相联法团中无证券权益。

二、更换授权代表及法律程序文件代理人
吕卓恒先生自2025年10月28日起不再担任上市规则第3.05条项下的授权代表及公司条例下的法律程序文件代理人。董事会已委任林彦军先生接任上述职位，与公司秘书林铖先生共同担任授权代表及法律程序文件代理人。

董事会成员现包括执行董事吕卓恒、赵德伟及林彦军；非执行董事蔡文胜（主席）；独立非执行董事张穗宁、蔡金强及王利杰。