亨泰(00197.HK)：暂停办理股份过户登记手续及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：暂停办理股份过户登记手续及股东周年大会通告）

亨泰消费品集团有限公司（股份代号：00197）将于2025年12月18日至12月23日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席股东周年大会并投票的资格。股东须于2025年12月23日（记录日期）登记为公司股东。为符合资格，股份过户文件最迟须于2025年12月17日下午四时正送交公司香港股份登记及过户分处联合证券登记有限公司。

公司谨订于2025年12月23日上午十时三十分在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼SOHO 1会议室举行股东周年大会。

会议议程包括：
1. 审议及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告书及核数师报告；
2. (a)重选林国兴先生为执行董事；(b)重选麦润珠女士为独立非执行董事；(c)重选潘耀祥先生为独立非执行董事；及(d)授权董事会厘定董事薪酬；
3. 续聘公司核数师并授权董事会厘定其酬金；
4. 考虑通过普通决议案，批准董事在“有关期间”内配发、发行及处理股份或可转换证券，配发股份总数不超过现有已发行股份的20%，以及公司回购股份后可额外增加相当于已回购股份（最多10%）的授权；
5. 批准董事在“有关期间”内在联交所或其他认可交易所回购股份，数目不超过现有已发行股份的10%；
6. 在第4及5项决议案获通过的前提下，扩大第4项决议案的授权，加入公司回购股份的数额（最多10%）。

代表委任表格须于大会举行时间不少于48小时前交回指定地址。投票将以书面方式进行。