招商银行(03968.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单与其角色和职能）

招商银行股份有限公司董事会成员名单及其角色与职能公告如下：

董事会由股东董事（非执行董事）、执行董事及独立非执行董事组成。股东董事包括缪建民（董事长）、石岱、孙云飞、江朝阳、朱立伟、黄坚；执行董事为王良（行长兼首席执行官）、钟德胜（首席风险官）；独立非执行董事为李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东、李健。

董事会设立六个专门委员会：战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与资本管理委员会、审计委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

• 缪建民担任战略与可持续发展委员会主任及成员、提名委员会成员；
• 石岱、孙云飞为战略与可持续发展委员会成员；
• 江朝阳担任薪酬与考核委员会成员、风险与资本管理委员会主任；
• 朱立伟任风险与资本管理委员会、审计委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；
• 黄坚任薪酬与考核委员会、风险与资本管理委员会成员；
• 王良为战略与可持续发展委员会、提名委员会成员；
• 钟德胜任风险与资本管理委员会成员；
• 李孟刚任提名委员会、薪酬与考核委员会主任、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；
• 刘俏任提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；
• 田宏启任审计委员会主任、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；
• 李朝鲜任战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会成员、关联交易管理与消费者权益保护委员会主任；
• 史永东任风险与资本管理委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；
• 李健任薪酬与考核委员会主任、风险与资本管理委员会、审计委员会成员。

本公告发布日期为2025年10月28日。