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克明食品: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 17:57:58

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（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）

陈克明食品股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年10月28日以现场结合线上方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过《关于公司2025年三季度报告全文的议案》，同意披露《2025年第三季度报告》；审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟以股权登记日总股本扣除回购专户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会审议前述利润分配方案。相关公告已在巨潮资讯网等指定媒体披露。

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