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广弘控股: 第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 17:52:29

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（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）

广东广弘控股股份有限公司于2025年10月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《公司2025年三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整。会议同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计95万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元。会议审议通过补选何思漫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案，其任期自股东大会审议通过之日起。何思漫先生现任广东省广弘资产经营有限公司总经理助理、广东省拱北中旅集团有限公司党委书记、董事长及广弘控股党委书记，未持有公司股份，符合任职条件。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议上述需提交事项。所有议案均获全票通过。

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