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金钼股份: 金钼股份第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 17:15:49

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（原标题：金钼股份第五届董事会第二十七次会议决议公告）

金堆城钼业股份有限公司于2025年10月28日以通讯方式召开第五届董事会第二十七次会议，应参会董事11人，实际参会11人，会议合法有效。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，该议案将提交公司股东会审议。会议审议通过《关于新设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司（名称以工商核准为准），注册资本20亿元人民币，出资方式为货币和实物，持股比例100%，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。相关公告编号分别为2025-028和2025-029。

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