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国安股份: 第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 17:12:59

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（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）

中信国安信息产业股份有限公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十九次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长王萌主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议还审议通过《关于向中信银行北京分行申请授信的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决。公司拟向中信银行北京分行申请不超过6.3亿元授信，期限3年，由全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司以其所持睿威基金99.82%的LP份额提供质押担保，控股股东之母公司中信国安实业集团有限公司提供连带责任保证，并按实际担保债权本金的1%按年收取担保费用，公司承诺满足条件后质押所持鸿联九五75%股权。具体内容以与银行签署的合同为准。

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