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立高食品: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 17:06:52

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

立高食品股份有限公司将于2025年11月13日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广州市增城区石滩镇兴石一路3号3A楼公司会议室。股权登记日为2025年11月7日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。审议事项包括《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（含7项子议案）和《2025年前三季度利润分配预案》。其中部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者对利润分配预案的表决将单独计票。登记时间为2025年11月11日，可通过现场或电子邮件方式登记。联系电话：020-36510920转分机8973，电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com。

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