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新宏泰: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-28 17:05:48

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

无锡新宏泰电器科技股份有限公司将于2025年11月13日召开第一次临时股东大会。会议审议三项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《融资管理制度》等治理制度；三是补选吴俊飞先生、李秀芝女士为第六届董事会非独立董事。议案一为特别决议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；议案二、三为普通决议案，需经二分之一以上通过。会议采用现场与网络投票相结合方式表决。

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