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三棵树: 2025年第一次临时股东会资料内容摘要

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2025-10-28 17:05:26

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（原标题：2025年第一次临时股东会资料）

三棵树涂料股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东会，审议多项议案。主要内容包括：每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则；修订公司《关联交易管理办法》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度；确定第七届董事会非独立董事候选人洪杰、朱奇峰、裴明华，独立董事候选人于增彪、高剑虹、何佩佩；第七届董事会董事薪酬方案为内部董事按岗位领取薪酬，独立董事津贴为15万元/年（含税）。会议于2025年11月5日召开。

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