三一重工(06031.HK)：薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

（原标题：薪酬与考核委员会工作细则）

三一重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则规定，为健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，设立董事会薪酬与考核委员会。委员会由3名董事组成，过半数为独立非执行董事，委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。设主席1名，由独立非执行董事担任，负责召集会议，任期与董事会一致。

薪酬与考核委员会主要职责包括：制定并审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案；审核独立董事的独立性；检讨董事会架构、人数及组成，并提出建议；对公司高级管理人员候选人进行审查并提出聘任或解聘建议；评估董事工作情况，提出更换、重新委任或继任建议；制定董事会成员多元化政策并披露进展；审核股权激励计划、员工持股计划及相关权益条件；确保董事不参与自身薪酬决定；审核执行董事及高管离职赔偿是否合理合规；审议服务合约及股份计划事项；考虑同类公司薪酬水平及岗位职责等。

委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员对所议事项负有保密义务。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。相关议案及表决结果须书面报告董事会。

本细则自公司H股在香港联合交易所挂牌上市之日起生效，原细则自动失效。未尽事宜按国家法律法规、上市地监管规则及公司章程执行。