滴普科技(01384.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

滴普科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

第一条 为维护公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，依据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《公司章程》及相关法律法规，结合公司具体情况，制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员人选、选拔标准和程序，进行考核并提出建议，对董事会负责并报告工作。

第三条 提名委员会由不少于3名董事组成，其中独立非执行董事应占半数以上。

第四条 提名委员会设主席1名，由独立非执行董事担任。

第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任。委员不再担任董事或不符合独立性要求时，资格自动丧失，董事会应依规补足人数。

第六条 委员可在任期届满前辞职，辞职报告应说明原因及需关注事项。委员会人数低于规定时，辞职委员在新委员就任前应继续履职。

第八条 提名委员会主要职责包括：审查董事会架构、人数、组成及资质；确定合适董事人选并提出建议；审查独立非执行董事独立性；评估独立董事任职数量及时间投入；制定并维持董事提名及董事会多元化政策；检查非执行董事时间投入；就董事委任、重委及继任计划提出建议；承担董事会授权及其他《香港上市规则》规定的职责。

第九条 出现董事会认为必要、主席认为必要或两名以上委员提议情况时，主席应在事实发生之日起3日内签发会议通知。

第十七条 本细则经董事会通过后，自公司H股在香港联合交易所主板挂牌上市之日起实施。修改由董事会批准生效。