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电科网安: 第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 07:25:18

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（原标题：第八届董事会第九次会议决议公告）

中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈鑫主持，9名董事全部参与表决，会议合法有效。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，该报告已由董事会审计委员会审议通过，并将于2025年10月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露。会议还一致通过了关于修订《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》和《内部审计制度》的议案，上述修订均依据相关法律法规及公司章程进行，修订后的制度文件将于2025年10月28日在巨潮资讯网披露。董事会审计委员会2025年第五次会议已审议通过部分制度修订事项。

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