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龙建股份: 龙建股份第十届董事会第二十五次会议决议内容摘要

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2025-10-28 07:24:46

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（原标题：龙建股份第十届董事会第二十五次会议决议）

龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2025年10月27日召开，应到董事11名，实到10名，1名委托出席，符合规定。会议审议通过以下议案：修订公司《董事会决策事项清单》《董事会专门委员会实施细则》《募集资金管理办法》；制定《合规管理办法（试行）》；变更董事会专门委员会成员，选举王艳秋为“战略、投资与可持续发展委员会”及“审计与风险委员会”委员；新增2025年度投资计划额度8.50亿元，总投资额度达14.19亿元，并提请股东会授权执行董事会、董事长及经理层相关决策与实施权限；延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期至2026年11月13日；审议通过公司2025年第三季度报告；决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年11月12日。所有议案均获全票通过。

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