（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）
科大智能科技股份有限公司于2025年10月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，报告真实、准确、完整。审议通过《关于投资建设数字能源产业基地项目的议案》，项目实施主体为公司位于合肥市高新区的全资子公司，投资总额不超过人民币3.5亿元，资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式。审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，拟使用母公司盈余公积33,244,430.45元和资本公积2,559,720,752.27元合计2,592,965,182.72元弥补累计亏损，实施后母公司未分配利润补亏至0.00元，该议案尚需股东大会审议。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月14日召开临时股东会。所有议案均获7票赞成，0票反对，0票弃权。
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