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华菱钢铁: 2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-10-28 07:04:16

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（原标题：2025年第三次临时股东会会议资料）

湖南华菱钢铁股份有限公司提请2025年第三次临时股东会审议七项议案。一是续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年，费用224万元。二是聘请信永中和为2025年度内部控制审计机构，费用36万元。三是修订《公司股东大会议事规则》，调整临时股东会召开条件、提案主体及表决权计算等。四是修订《公司董事会议事规则》，涉及会议召集、通知时限及专门委员会职责等。五是修订《公司独立董事制度》，完善独立董事提名、履职及审查机制。六是修订《公司关联交易管理办法》，调整关联交易审议程序及披露要求。七是修订《公司募集资金管理办法》，规范募集资金使用、变更及监督管理。上述议案均已由公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

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