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杰恩设计: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-28 06:59:22

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（原标题：董事会秘书工作制度）

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，任期三年，对公司和董事会负责，并为公司与深交所的指定联络人。董事会秘书需具备财务、法律、金融等专业知识，不得存在《公司法》禁止任职情形或近三年受处罚等情况。公司设董事会办公室协助其工作。董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股东名册保管及组织相关人员培训等。公司解聘董事会秘书须有充分理由，其履职期间有权了解公司财务经营情况。本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

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