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中矿资源: 关于修订部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-10-28 06:56:05

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（原标题：关于修订部分公司治理制度的公告）

中矿资源集团股份有限公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司章程及公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。修订制度包括：经理人员工作细则、重大信息内部报告制度、规范与关联方资金往来的管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、董事会审计委员会年报工作规程、董事会战略与ESG委员会工作细则、独立董事年报工作制度。其中，经理人员工作细则修订后更名为《中矿资源集团股份有限公司高级管理人员工作细则》，其余制度名称不变。上述制度自董事会审议通过后生效，修订后全文刊登于巨潮资讯网。

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