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大全能源: 大全能源关于取消监事会及制定、修订部分治理制度的公告内容摘要

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2025-10-28 06:37:45

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（原标题：大全能源关于取消监事会及制定、修订部分治理制度的公告）

新疆大全新能源股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过取消监事会的议案，并由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。公司将修订《公司章程》相关条款，具体内容详见2025年8月27日披露的公告。在股东会审议通过前，现任监事会仍履行职责。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中1至8项需提交股东会审议。其余治理制度修订事项已通过董事会审议，无需提交股东会。修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站。

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