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威星智能: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 06:37:03

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会组织与行为，提升决策效率。公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人。董事任期三年，可连选连任。董事须履行忠实与勤勉义务，不得从事损害公司利益的行为。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、聘任高管、管理信息披露等职权。董事会会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行。决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项应回避表决。独立董事享有特别职权，如提议召开会议、独立聘请中介机构等。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本规则经股东会批准生效，由董事会负责解释。

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