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威星智能: 董事会专门委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 06:35:41

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（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年10月修订））

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会设立战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会均由董事组成，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数，审计委员会召集人为会计专业独立董事。战略与ESG委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资及ESG事务。提名委员会负责研究董事及高管人选并提出建议。审计委员会负责监督内外部审计、财务信息披露及内部控制。薪酬与考核委员会负责制定并监督董事及高管的薪酬政策与绩效考核。各委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面报董事会。本细则经董事会审议通过后生效。

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