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拓邦股份: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-28 05:45:26

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

深圳拓邦股份有限公司将于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年11月6日。会议审议事项包括续聘2025年度审计机构、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中，修订议事规则的议案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与，同一表决权不得重复投票。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年11月7日，地点为深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。会议联系方式：文朝晖、张裕华，电话0755-26957035。

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