（原标题：第十届董事会第五次会议决议公告）
湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实反映经营情况，无虚假记载。审议通过《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。逐项审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度，废止《监事会议事规则》《激励基金管理制度》等，新增《内部控制制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等，部分子议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年11月12日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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