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北方稀土: 北方稀土第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 05:07:34

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（原标题：北方稀土第九届董事会第七次会议决议公告）

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第九届董事会第七次会议，应出席董事14人，实际出席14人，会议程序符合相关规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，审计委员会已提前审议相关财务信息；审议通过《关于公司控股子公司包头市京瑞新材料有限公司资产转让及清算注销的议案》；审议通过《关于修订公司<担保管理办法>的议案》，旨在规范担保行为、防范风险，该议案尚需提交股东大会审议。所有议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票。备查文件包括本次董事会决议及审计委员会第六次会议决议。公告日期为2025年10月28日。

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