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中建环能: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 04:44:18

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（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

中建环能科技股份有限公司于2025年10月27日以通讯方式召开第六届董事会第三次会议，应到董事7人，实到7人。会议审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》，共24项子议案，包括修订《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《内部审计制度》等，以及制定《市值管理办法》《舆情管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等，部分制度修订涉及废止原有相关制度。其中第1至7项子议案需提交股东大会审议。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过，且已由独立董事专门会议审议通过。相关文件详见巨潮资讯网。

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