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瑞凌股份: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 04:43:02

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（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年10月25日召开，审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并将提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订、制定或废止部分制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等33项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等6项制度，废止《董事、监事津贴管理制度》等8项制度，部分制度修订或制定事项需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年11月19日召开临时股东大会。相关公告已于2025年10月28日披露于巨潮资讯网。

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