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南京港: 南京港股份有限公司第八届董事会2025年第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 04:42:17

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（原标题：南京港股份有限公司第八届董事会2025年第六次会议决议公告）

南京港股份有限公司第八届董事会2025年第六次会议于2025年10月27日以通讯方式召开，应参与董事9人，实际参与9人，符合相关规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，该报告于2025年10月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。审议通过《关于制订<南京港股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，旨在规范董事、高级管理人员离职事宜，维护公司治理稳定及股东权益。审议通过《关于修订<南京港股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》，依据相关法律法规及公司章程等规定对公司制度进行修订。三项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括董事会决议及审计与风险管理委员会对季报的审查意见。

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