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恒兴新材: 国浩律师（上海）事务所关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2025-10-28 04:17:06

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（原标题：国浩律师（上海）事务所关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席本次股东大会的股东及代理人共114人，代表股份130,462,000股，占公司有表决权股份总数的62.88%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案获出席会议有效表决权股份总数的99.9780%同意，已获特别决议通过。同时审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》及其子议案，包括修订《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等13项制度，各项议案均获高比例同意。表决程序合规，决议合法有效。

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