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金杯电工: 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-28 04:12:13

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年10月））

金杯电工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选人选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生。委员会主任委员由独立董事担任，负责召集会议。委员会职责包括研究董事与高管的选择标准、审查候选人资格、向董事会提出任免建议等。会议可定期或临时召开，须2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数同意。会议记录由人力资源部保存，期限不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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