（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告）
金杯电工股份有限公司于2025年10月27日召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的议案。本次修订系根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际进行，涉及《公司章程》多个条款的修改、新增或删除，具体修订内容详见同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》。同时，公司对治理制度进行系统性梳理，修订或制定了包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等在内的多项制度。其中，股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度等11项制度需提交公司2025年第二次临时股东会审议，部分事项须特别决议通过；其余制度自董事会审议通过之日起生效，原制度废止。相关文件详见巨潮资讯网。
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