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鼎信通讯: 鼎信通讯第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 04:00:32

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（原标题：鼎信通讯第五届董事会第十四次会议决议公告）

青岛鼎信通讯股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十四次会议，会议由董事长刘敏主持，应到董事9名，实到9名，会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《鼎信通讯2025年第三季度报告》；该议案已获董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。会议同时审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。两项议案均以同意9票、反对0票、弃权0票通过。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年10月28日。

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