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*ST岩石: 第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 03:43:06

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（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）

上海贵酒股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，应参与表决董事6人，实际参与表决6人。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及相关制度。朱诺先生被提名为非独立董事候选人。除第一项外，其余议案将提交股东大会审议。董事韩啸因被羁押未出席。表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。

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