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海兴电力: 杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 03:37:26

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（原标题：杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）

杭州海兴电力科技股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，涉及股东会、董事会等议事规则及多项管理制度的修订与制定，其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议还审议通过了《2025年第三季度报告》《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回避表决）以及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获董事会审议通过，会议程序合法有效。

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