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*ST岩石: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 03:37:06

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

上海贵酒股份有限公司将于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点位于贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月13日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月6日。会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于补选公司董事的议案》等六项议案，其中第一项为特别决议议案，第一、二项对中小投资者单独计票。参会股东需于2025年11月7日前完成预登记，并携带相关证件现场确认。会议不提供食宿交通费用。

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