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*ST岩石: 第十届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 03:32:13

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（原标题：第十届监事会第十四次会议决议公告）

上海贵酒股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2025年10月24日以通讯加现场方式召开，应到监事3名，实到3名。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整。审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止，该事项尚需股东大会审议。审议通过《关于补选公司董事的议案》，确认朱诺先生具备董事任职资格。会议还审议通过了修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《审计委员会议事规则》等议案。上述部分议案需提交股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

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