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南微医学: 南微医学科技股份有限公司内部审计工作制度内容摘要

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2025-10-28 03:11:52

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（原标题：南微医学科技股份有限公司内部审计工作制度）

南微医学科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。公司设立审计委员会，负责指导和监督内部审计工作，内部审计部门对董事会负责，定期报告审计情况。内部审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等，重点审查对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。内部审计部门需至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部控制评价报告。公司应建立健全反舞弊机制，强化内部控制有效性。审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告，同时公司应聘请会计师事务所进行内部控制审计。相关报告应在年度报告披露时同步公开。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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